Dom om fakturafabrikker er også en advarsel for byggebranchen

Selv om sagen ikke direkte har forbindelse til danske byggevirksomheder, advarer DI Byggeri om, at dommen i den såkaldte ”Operation Greed” om fakturafabrikker giver anledning til eftertanke

Af Dan Bjerring

Retten i Kolding idømte tirsdag en 23 år mand fra Vejle to års ubetinget fængsel for et omfattende hvidvasksystem.

Manden tilstod i retten, at han i perioden fra omkring den 2. december 2024 til den 27. november 2025 konverterede eller overførte penge, der kom direkte eller indirekte fra strafbare forhold, med det formål at skjule den ulovlige oprindelse af pengene.

Gennem blandt andet en række stråmandsvirksomheder i blandt andet Aulum, Aarhus, Randers, Vamdrup og Sommersted, blev der på virksomhedernes konti indbetalt næsten 33 millioner kroner via til dels falske fakturaer, der stammer fra strafbare forhold, hvoraf den 23 årige er dømt for hvidvask for 31.784.538 kr. og hæleri for 865.340 kr.

Advarsel om udvisning

Foruden fængselsstraffen blev han også frakendt retten til at deltage i ledelsen af erhvervsvirksomheder i Danmark og i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Han blev også idømt en advarsel om udvisning fra Danmark.

- Der er tale en særdeles omfangsrig sag med et stort spind af fakturafabrikker, stråmænd og muldyr. Også en 39-årig mand er sigtet i samme sag, men da det kun var den 23-årige, der tilstod, bliver den del af sagen behandlet særskilt, siger anklager Ugur Ciftci fra anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi.

Største sag om fakturafabrikker

DI Byggeri har spurgt associeret professor på CBS, Kalle Rose, om hans vurdering af dommen i Operation Greed, og han peger på, at dommen stadfæster den tidligere byretdom, som er skelsættende, da den er den største sag om fakturafabrikker i Danmark:

- Tiden hvor man troede, at man nemt kunne slippe afsted med at figurere kunstige omkostninger er ovre. Denne sag i kombination med sidste års afgørelser om selvhvidvask - hvor køber af falske fakturaer dømmes for hvidvask - er et klart tegn på, at statsanklageren er opsat på at få ryddet ud i de brodne kar, siger professoren.

Konkret guide

DI Byggeri understeger, at det som virksomhed er vigtigt at være opmærksom på, hvem manu samarbejder med.

Det kan ifølge DI Byggeri gøres med få midler fra skrivebordet, fordi DI Byggeri har udviklet en konkret guide til virksomheder i bygge- og anlægsbranchen, som ønsker at undgå at blive ramt af kriminelle aktiviteter.

Gode råd

DI Byggeri anbefaler:

• Tjek underleverandørens regnskaber og ejerskab via CVR-registret.

• Kontrollér, at virksomheden er momsregistreret.

• Vær opmærksom på skiftende kontonumre eller CVR-numre.

• Brug din sunde fornuft og invester tid i grundig kontraktgennemgang.

Brancheforum

Det er ikke kun fakturasvindel, som man kan risikere i bygge- og anlægsbranchen. Derfor har DI Byggeri sammen med 3F etableret Brancheforum mod kriminalitet i bygge- og anlægsbranchen. Her samarbejder man med myndigheder, eksperter og brancheaktører om analysearbejde, konkrete anbefalinger og nye løsninger, der skal styrke indsatsen mod økonomisk kriminalitet.